国精产品一品二品三品_《欲女春潮》美国伦理_完美世界小说在线阅读_拔萝卜视频免费观看高清_女人一旦尝到粗硬的心理反应_巨胸喷奶水视频www_国产精品久久久久精品日日_欧美成人看片黄a免费看_亚洲精品久久久久毛卡片

匯豐銀行為什么被美國調(diào)查?

2020-11-13
我來答
2個回答

匿名用戶

2020-11-13

匯豐銀行因美國政府罰款遠(yuǎn)超過新開戶所賺的收費(fèi)，且在2017年前再給美國政府抓到洗錢，需吊銷牌照，不能在當(dāng)?shù)貜氖陆鹑跇I(yè)務(wù)，是是當(dāng)前匯豐開戶難的原因

匿名用戶

2020-11-13

FinCEN是專門發(fā)現(xiàn)管理所有跨國銀行的可疑的交易活動，一旦發(fā)現(xiàn)有不對勁的地方，會馬上向美國報告，不過首先會先去進(jìn)行一番核實，核實確定之后，會要求相關(guān)的銀行停止這一系列可疑的活動。而在。2000年到2017這一段時間， FinCEN 發(fā)現(xiàn)了20,000億美元的可疑交易，雖然說很多的銀行都有涉及，但是涉及最多的是5家銀行，匯豐銀行就在這5家之中，因此引起了美國相關(guān)部門的懷疑，其實從這看來也是有理有據(jù)有事實根據(jù)的不冤枉。

免責(zé)聲明： 本頁面所展現(xiàn)的信息及其他相關(guān)推薦信息，均來源于其對應(yīng)的用戶，本網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。如涉及作品內(nèi)容、 版權(quán)和其他問題，請及時與本網(wǎng)聯(lián)系，我們將核實后進(jìn)行刪除，本網(wǎng)站對此聲明具有最終解釋權(quán)。